Китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счета компаний, такие как Chouzhou Commercial и Bank of China, зарегистрированных по адресам, которые совпадают с адресами санкционированных организаций.

С такой проблемой столкнулись не только те компании, которые попали под санкции, но и те, что находятся под ограничениями, в том числе зарегистрированные в Гонконге, Турции и России.

Китайские банки вынуждены соблюдать санкционные правила, которые требуют тщательного мониторинга информации о клиентах. Нахождение компании по одному адресу с санкционным лицом считается сигналом для дополнительной проверки, что и происходит в международной практике.

Для снятия блокировки, компаниям необходимо сменить адрес регистрации. Однако это не всегда возможно или эффективно, особенно если у компании есть связь с санкционным лицом. Банки могут потребовать дополнительные доказательства, что компания не имеет отношения к санкциям.